多元化政策之具体管理目标及达成情形
公司治理暨提名委员会依董事会之授权制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，且每年审视所定标准及检视达成情形后，向董事会报告。公司治理暨提名委员会依多元化标准规划董事会及功能性委员会组成，并据此遴选候选人，将建议组成及候选人名单提交董事会审议。
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多元化标准
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管理目标
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达成情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2。
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达成
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性别
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任一性别董事达董事席次1/3以上。
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达成
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届。
- 半数以上独立董事任期不超过3届。
- 董事选任时年龄不超过75岁。
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不超过1/3。
- 独立董事不得兼任独立董事超过3家。
- 独立董事不宜同时担任超过5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人。
- 非独立董事同时兼任超过5家上市上柜公司董事。
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达成
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专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、企业永续、风险管理、人力资源管理、财务会计及策略投资。 |
达成
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参与程度
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董事出席率不低于80%。 |
达成
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注：2025年度董事会及各功能性委员会全体成员平均出席率
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董事会
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审计委员会
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薪资报酬委员会
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公司治理暨提名委员会
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永续暨风险管理委员会
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98%
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97%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及专业资格和能力(注)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黄汉州
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| 职称 |
董事长 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性别 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年龄 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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国籍
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中华民国
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中华民国 |
中华民国
|
中华民国 |
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董事连续任期年资
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初次选任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
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| 3-9年 |
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V |
V |
V |
| 9年以上 |
V |
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专业知识与技能
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科技产业
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V |
V |
V |
V |
| 技术研发 |
|
V |
V |
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产业创新
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V
|
V |
|
V |
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企业永续
|
V
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风险管理
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V
|
V |
|
V
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| 人力资源 |
V
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财务会计
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| 策略投资 |
V
|
V |
|
V |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0
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0 |
1 |
0 |
| 兼任经理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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卢秋玲
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韩静实
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黄资婷
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林妍希
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| 职称 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
| 性别 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年龄 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
国籍
|
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
|
董事连续任期年资
|
初次选任日期
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2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
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V |
V |
| 3-9年 |
V |
V |
V |
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| 9年以上 |
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专业知识与技能
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科技产业
|
V |
|
V |
V |
|
| 技术研发 |
V |
|
|
|
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|
产业创新
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V |
|
|
|
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|
企业永续
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|
V |
V |
V |
V |
|
风险管理
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|
|
V |
V |
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| 人力资源 |
|
V |
V |
|
V |
|
财务会计
|
|
V |
V |
|
|
| 策略投资 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任经理人身分 |
|
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注：2025年5月28日股东常会选任之第11届董事会成员。
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沟通方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期会议，会计师就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；若遇有重大事项时得随时召集会议。
- 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出报告；若遇有重大事项时得随时召集会议。本公司内部稽核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，稽核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及核定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交流。
独立董事与会计师沟通摘录
2025年度主要沟通事项
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会议日期
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会议性质
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沟通重点
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沟通情形及执行结果
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2025/2/12
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审计委员会
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2024年度合并及个体财务报告查核结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2025/2/12
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审计委员会
(单独会议)
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签证会计师与审计委员会之沟通报告
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知悉，无其他建议事项。
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| 2025/4/29 |
审计委员会
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2025年第一季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2025/7/30 |
审计委员会
|
2025年第二季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2025/7/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
签证会计师与审计委员会之沟通报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2025/10/29 |
审计委员会 |
2025年第三季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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独立董事与稽核主管沟通情形摘要
2025年度主要沟通事项
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会议日期
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会议性质 |
沟通重点
|
沟通情形及执行结果
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2025/2/12
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审计委员会
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1. 2024年第四季稽核汇总报告
2. 2024年度「内部控制制度声明书」
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2025/2/12
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审计委员会
(单独会议)
|
内部稽核报告
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知悉，无其他建议事项。 |
| 2025/4/29 |
审计委员会 |
2025年第一季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2025/7/30 |
审计委员会
|
2025年第二季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2025/7/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
内部稽核报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2025/10/29 |
审计委员会
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1. 2025年第三季稽核汇总报告
2. 2026年度稽核计划 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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第六届任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第七届任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期同董事会届期相同。
2025年度主要沟通事项
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会议日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员
出席情形
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2025/2/12
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- 承认2024年度「内部控制制度声明书」
- 核准修订本公司预先核准非确信服务政策列表项目
- 核准2024年度财务报表
- 核准2025及2026年度会计师服务项目暨公费
- 核准本公司买回公司已发行普通股
- 核准2024年度营业报告书及2025年度营运计划
- 核准2024年度亏损拨补
- 核准处分环宇通讯半导体控股股份有限公司之私募普通股
- 核准处分投资
- 核准本公司之子公司mansion88·明升晶材股份有限公司处分后里厂东侧不动产
- 核准本公司之子公司mansion88·明升光电(上海)有限公司资金贷与
- 核准本公司之子公司mansion88·明升光电(上海)有限公司资金贷与Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 核准本公司及本公司之子公司间资金贷与
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除第9案有利害关系之委员已利益回避不参与讨论与表决，及修订部分内容外，余照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
| 2025/4/29 |
- 核准本公司之子公司达擎股份有限公司对子公司Avocor TechnologiesUSA, Inc之逾期应收帐款非属资金贷与性质
- 核准2025年第一季合并财务报告
- 核准签证会计师提供非确信服务项目
- 核准本公司之子公司mansion88·明升数字科技服务(苏州)有限公司投资架构调整暨设立员工持股平台暨AUO (L) Corp.对AUO Digitech Holding Limited资金贷与
- 核准本公司之子公司mansion88·明升宇沛永续科技股份有限公司购买mansion88·明升数字科技服务股份有限公司及AUO Digitech Pte. Ltd 股权暨现金增资
- 核准本公司及本公司之子公司资金贷与
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除第1案提醒Avocor经营团队加强控管与公司实时监管、第4案建议经营团队制定具体营运计划，并追踪绩效与及时调整策略与组织外，余照案通过，并提请董事会决议。 |
全员出席 |
| 2025/6/6 |
核准本公司处分专利权 |
照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
| 2025/7/30 |
- 核准本公司之子公司达擎股份有限公司对Avocor Technologies USA, Inc 之逾期应收帐款非属资金贷与性质
- 核准2025年第二季合并财务报告
- 核准调整本公司之子公司达智汇科技服务(苏州)有限公司投资架构暨设立员工持股平台
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除第1案提出要求Avocor说明帐款回收计划与营运规划报告、第3案建议积极争取有利方案外，余照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
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2025/10/29
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- 承认2026年度稽核计划
- 核准修订内部控制制度
- 核准非确信服务项目
- 核准本公司之子公司BHTC GmbH对子公司BHTC (Shanghai) Co., Ltd.之逾期应收帐款非属资金贷与性质
- 核准2025年第三季合并财务报告
- 核准本公司之子公司景智电子(厦门)有限公司处分厂区不动产及宿舍空地
- 核准本公司之子公司mansion88·明升智能行动系统(厦门)有限公司取得机器设备
- 核准取消本公司及子公司康利投资股份有限公司与隆利投资股份有限公司间资金贷与额度暨核准现金增资
- 核准本公司对子公司mansion88·明升智慧移动股份有限公司资金贷与及现金增资
- 核准本公司对子公司BHTC GmbH及BHTC Mexico S.A. de C.V.现金增资
- 核准本公司之子公司mansion88·明升光电(厦门)有限公司对mansion88·明升智能行动系统(厦门)有限公司资金贷与
- 核准集团公司间之资金贷与
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除第12案提出执行满半年后，报告本案执行成果及效益，余照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
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2025/11/14
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核准处分本公司不动产及其相关厂务附属设施 |
照案通过，并提请董事会决议。 |
林妍希独立董事采委托出席，其余4位独立董事亲自出席。 |
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2024年度审计委员会重要决议事项
第五届任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第六届任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期与委任之董事会届期相同。
2025年度主要沟通事项
|
会议日期
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重要决议事项
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决议结果及委员意见
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委员出席情形
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2025/2/12
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- 核准「公司章程」修订
- 核准「经营权转换保障办法」之适用人员选定
- 核准2024年度董事及经理人薪酬
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董事会依薪资报酬委员会之建议，核准通过所有议案。
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全体出席
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2025/7/30
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核准2026年度高阶主管薪酬政策 |
董事会依薪资报酬委员会之建议，核准通过所有议案。
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全体出席
|
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第二届任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第三届任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期与委任之董事会届期相同。
2025年度主要沟通事项
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会议日期
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重要决议事项
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决议结果及成员意见
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委员出席情形
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2025/2/12
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报告事项
- 公司治理蓝图暨年度行事历及董事进修课程规划报告
- 2024年度董事会、董事会成员个人及功能委员会内部绩效评估报告及董事会外部评估报告
- 董事兼任情形及独立董事之独立性报告
- 总经理(含相当职级)以上高阶经理人之继任计划
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 核准订定第11届董事会暨功能性委员会之席次、组成及多元化政策
- 核准第11届董事(含独立董事)候选人提名名单
- 核准第11届各委员会之成员及召集人推荐名单
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董事会依公司治理暨提名委员会之建议，核准通过所有议案。
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全体出席
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2025/10/29
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报告事项
- 2025年公司治理评鉴自评结果
- 董事会及各委员会绩效评估时程报告
- 委员会组织规程年度复核情形报告
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洽悉，无其他建议事项。 |
全体出席 |
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第一届任期：2024年3月11日至2025年5月27日。
第二届任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期与委任之董事会届期相同。
2025年度主要沟通事项
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开会日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员出席情形
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2025/2/12
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报告事项
- IFRS永续揭露准则导入说明，永续暨风险执行委员会下辖成立跨部门项目小组，并提早一年完成报告书试行编制
- 授权未来IFRS项目进度报告直接呈董事会
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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2025/5/26
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报告事项
- 例行性报告
- 碳费自主减量计划选择行业别指定减量42%目标方案、2025年气候风险鉴别/机会辨识、EPS Next 2030 阶段成果说明
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 核准mansion88·明升永续政策修改
- 核准mansion88·明升风险政策修改、风险胃纳声明
- 核准2024永续报告书编制作业成效暨预定6/30正式发布
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董事会依永续暨风险管理委员会之建议，核准通过所有议案。
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